Nhà sáng lập AML Bitcoin bị kết án vì lừa đảo tài chính

Rowland Marcus Andrade, người sáng lập và CEO của AML Bitcoin, vừa bị tòa án liên bang kết án với các tội danh lừa đảo tài chính và rửa tiền. Bản án được đưa ra sau phiên tòa kéo dài năm tuần tại Quận Bắc California, do Chánh án Richard Seeborg chủ trì.

Hứa hẹn công nghệ chống rửa tiền nhưng thực tế là lừa đảo

Theo cáo trạng, Andrade, 47 tuổi, đã đánh lừa các nhà đầu tư khi tuyên bố rằng AML Bitcoin sở hữu công nghệ chống rửa tiền tiên tiến và sắp được Cơ quan Quản lý kênh đào Panama chấp nhận. Tuy nhiên, trên thực tế, không có thỏa thuận nào như vậy tồn tại. Bằng cách sử dụng các thông tin sai lệch này, ông ta đã huy động hàng triệu USD từ các nhà đầu tư.

Thay vì phát triển dự án như cam kết, Andrade đã biển thủ hơn 2 triệu USD cho các chi tiêu cá nhân, bao gồm mua xe sang và bất động sản tại Texas. Cuộc điều tra của cơ quan chức năng đã lần theo dấu vết dòng tiền thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, qua đó làm rõ hành vi gian lận tài chính.

Các cơ quan điều tra mạnh tay với gian lận tiền điện tử

Hành vi của Andrade đã thu hút sự chú ý của nhiều cơ quan thực thi pháp luật. Quyền Công tố viên Liên bang Patrick D. Robbins nhấn mạnh rằng hành vi lừa đảo để trục lợi cá nhân là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh.

FBI và Cục Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS-CI) cũng bày tỏ cam kết bảo vệ thị trường tài chính khỏi các kế hoạch lừa đảo. Ông Sanjay Virmani, đặc vụ phụ trách của FBI, cùng bà Linda Nguyen, đặc vụ phụ trách của IRS-CI, đều khẳng định cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi và xử lý các hành vi gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử.

Đối mặt án tù 30 năm, tài sản bị tịch thu

Andrade sẽ nhận bản án chính thức vào ngày 22/7/2025. Theo luật, ông ta có thể phải đối mặt với mức án lên đến 30 năm tù. Ngoài ra, các tài sản có được từ hành vi phạm tội cũng sẽ bị thu giữ.

Vụ việc này một lần nữa cho thấy các nhà đầu tư cần cẩn trọng trước những dự án tiền điện tử hứa hẹn quá mức và không minh bạch, đặc biệt khi lĩnh vực này vẫn còn nhiều kẽ hở để các đối tượng lợi dụng lừa đảo.