Trốn thuế bằng bitcoin, nhà đầu tư nhận án phạt nặng từ IRS

Mới đây, một nhà đầu tư bitcoin ở Austin, Texas đã bị tuyên án 2 năm tù vì hành vi trốn thuế, khi cố gắng che giấu khoản lợi nhuận lên tới 1 triệu USD từ giao dịch tiền điện tử của mình.

Điều đáng nói là những nỗ lực tinh vi của anh ta, bao gồm việc sử dụng các công cụ ẩn danh như mixers, quản lý nhiều ví và trao đổi bitcoin trực tiếp để tránh bị phát hiện, cuối cùng vẫn không thể qua mắt được cơ quan thuế Mỹ.

Làm giàu nhanh chóng

Frank Richard Ahlgren III bắt đầu mua bitcoin vào năm 2011, nhưng chỉ thực sự gia tăng giao dịch mạnh mẽ vào năm 2015, khi anh ta mua khoảng 1.366 bitcoin thông qua các tài khoản Coinbase. Vào năm 2017, Ahlgren bán ra khoảng 640 bitcoin, thu về 3,7 triệu USD, gấp hơn 10 lần so với số tiền anh ta bỏ ra ban đầu. Để ăn mừng khoản lợi nhuận này, Ahlgren đã mua một ngôi nhà ở Utah, với phần lớn chi phí là từ lợi nhuận thu được từ bitcoin.

Tuy nhiên, thay vì khai báo thu nhập này trong bản khai thuế năm 2017, Ahlgren đã quyết định “lừa dối” kế toán của mình bằng cách cung cấp một bản tóm tắt sai lệch về lợi nhuận và thua lỗ từ việc bán bitcoin. Anh ta khai rằng giá mua bitcoin vào năm 2015 cao hơn rất nhiều so với giá thực tế và thậm chí còn khai rằng giá mua bitcoin của mình vượt quá mức giá cao nhất mà bitcoin từng đạt được trước khi anh ta mua nhà.

Những thủ đoạn tinh vi để che giấu thu nhập

Sau lần trốn thuế đầu tiên này, Ahlgren tiếp tục bán thêm bitcoin vào các năm 2018 và 2019, kiếm thêm hơn 650.000 USD và một lần nữa không báo cáo chúng trên bản khai thuế. Để che giấu các giao dịch này, Ahlgren đã áp dụng nhiều chiến thuật tinh vi, bao gồm việc chuyển tiền qua nhiều ví, gặp gỡ trực tiếp người khác để đổi bitcoin lấy tiền mặt và sử dụng mixer, một công cụ được thiết kế để che giấu người thực hiện giao dịch.

Dù đã nghiên cứu kỹ về các công cụ ẩn danh từ năm 2014, những nỗ lực của Ahlgren vẫn không thể thoát khỏi sự truy vết của cơ quan thuế. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, vụ án của Ahlgren là vụ trốn thuế hình sự đầu tiên chỉ liên quan đến tiền điện tử tại Mỹ.

IRS tăng cường giám sát tiền điện tử

Với sự gia tăng giá trị của các loại tiền điện tử như bitcoin, không ít người đã bị cám dỗ để tránh đóng thuế cho khoản lợi nhuận thu được từ giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, Cục Thuế Liên bang Mỹ (IRS) đang tích cực truy quét các trường hợp trốn thuế liên quan đến tiền điện tử.

Theo các thông báo từ IRS, tổ chức này đang điều tra khoảng 400 trường hợp trốn thuế trong ngành công nghiệp tiền điện tử, trong đó có hơn một nửa đã được đề nghị truy tố. Ngoài ra, IRS còn triển khai chiến dịch “Operation Hidden Treasure”, nhằm huấn luyện nhân viên để phát hiện những tài sản kỹ thuật số bị bỏ qua trong bản khai thuế của người nộp thuế.

Lucy Tan, đặc vụ của IRS, cảnh báo rằng Ahlgren không phải là trường hợp duy nhất. “Giá trị cao của tiền điện tử đồng nghĩa với việc cám dỗ không khai báo thuế cũng lớn. Hãy tránh những cám dỗ này để không phải đối mặt với án tù liên bang,” Tan nhấn mạnh.

Với sự phát triển mạnh mẽ của các công cụ giám sát, việc trốn thuế liên quan đến tiền điện tử sẽ không còn dễ dàng. Hành vi trốn thuế không chỉ gây thiệt hại cho nền kinh tế mà còn khiến những người vi phạm phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc, như trường hợp của Ahlgren.