Cẩn thận với Tạp Hóa MMO (taphoammo.net)

Hàng loạt thông tin tiêu cực liên quan đến nền tảng trung gian thương mại điện tử chuyên về sản phẩm số Taphoammo (taphoammo.net) đang lan truyền chóng mặt trên các mạng xã hội. Nhiều người dùng báo cáo tình trạng bị giam tiền (hold), khóa tài khoản vô cớ và xuất hiện tin đồn đội ngũ vận hành đã bị cơ quan chức năng can thiệp điều tra.

Trong những ngày gần đây, cộng đồng Kiếm tiền online (MMO) tại Việt Nam đang xôn xao trước sự ngưng trệ bất thường của một trong những “chợ” nguyên liệu MMO lớn nhất hiện nay – TaphoaMMO. Dựa trên các phản ánh từ hàng trăm nhà bán hàng (Seller) và người mua, nền tảng này đang có dấu hiệu mất khả năng thanh khoản và ngừng vận hành, dấy lên lo ngại về một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Scam) quy mô lớn.

Nút thắt “thanh khoản”: Tiền vào dễ, rút ra khó

Theo ghi nhận từ nhiều hội nhóm chuyên về Affiliate và MMO trên Facebook, tình trạng bất ổn bắt đầu xuất hiện khi người dùng thực hiện lệnh rút tiền từ ví trên sàn về tài khoản ngân hàng nhưng không thành công. Nghiêm trọng hơn, nhiều nhà bán hàng cho biết tài khoản của họ bất ngờ bị khóa chức năng, số tiền bán hàng tích lũy bị chuyển sang trạng thái “Tạm giữ tiền” mà không có bất kỳ lời giải thích hay thông báo chính thức nào từ ban quản trị.

Một người dùng có tên H.V.Dũng đã đăng tải bằng chứng chụp màn hình giao diện quản lý đơn hàng, cho thấy hàng loạt giao dịch bán tài khoản (Fanpage, Via…) với tổng trị giá hàng triệu đồng đều bị đóng băng. Người này bức xúc chia sẻ: “Thật sự không thua gì scam, tiền mình vẫn còn trong tài khoản mà họ khóa và không giải quyết khiếu nại. Đây là lời cảnh báo cho những ai đang có ý định nạp tiền mua hay bán hàng trên web này“.

Tình trạng “hold” tiền cả chiều nạp và chiều rút là dấu hiệu điển hình của việc mất thanh khoản hoặc hệ thống đang bị phong tỏa. Một số người dùng khác cũng phản ánh việc Taphoammo thường xuyên thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận tiền nạp và thay đổi tên người thụ hưởng liên tục. Trong nghiệp vụ tài chính, hành động thay đổi “bến đỗ” dòng tiền liên tục thường là dấu hiệu của việc tẩu tán tài sản hoặc cố tình né tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.

Tin đồn về pháp lý và nghi vấn trốn thuế nghìn tỷ

Không chỉ dừng lại ở các lỗi kỹ thuật hay tranh chấp dân sự, sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi xuất hiện nhiều nguồn tin cho rằng đội ngũ đứng sau Taphoammo.net đã bị cơ quan chức năng, cụ thể là Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), tiến hành điều tra và bắt giữ.

Các đoạn tin nhắn rò rỉ trong cộng đồng MMO (được cho là từ những người thạo tin) tiết lộ rằng chủ sở hữu sàn – được nhắc đến với tên “Huy” – cùng đội ngũ nhân sự khoảng 10 người đã bị triệu tập. Nguyên nhân chính được đồn đoán xuất phát từ vấn đề trốn thuế và kinh doanh các mặt hàng tài nguyên mạng trái phép.

Một hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội gây chấn động với nội dung: “Mỗi tháng kiếm 40 tỷ (40B) và không kê khai thuế, thế là bị bế”. Mặc dù con số doanh thu 40 tỷ đồng/tháng chưa được kiểm chứng, nhưng với lượng truy cập và giao dịch khổng lồ trên Taphoammo mỗi ngày, số tiền thuế thất thoát (nếu có) là cực kỳ lớn. Nếu thông tin này là sự thật, đây sẽ là một trong những vụ án kinh tế trọng điểm liên quan đến thương mại điện tử phi chính thống.

Nhiều người dùng lâu năm nhận định, việc các sàn giao dịch nguyên liệu MMO (như Gmail, Facebook Clone, Via, Proxy…) hoạt động “chui”, không đăng ký kinh doanh và không thực hiện nghĩa vụ thuế là rủi ro pháp lý đã được cảnh báo từ lâu. Khi rủi ro này ập đến, người chịu thiệt hại đầu tiên chính là các thành viên đang để tiền trên sàn.

Hoang mang bao trùm, người dùng cần làm gì?

Dữ liệu tra cứu tên miền (WHOIS) cho thấy tên miền taphoammo.net được đăng ký từ ngày 28/05/2020 và gia hạn đến tận năm 2030. Việc đăng ký dài hạn thường tạo cảm giác uy tín cho người dùng, tuy nhiên, danh tính của máy chủ lẫn cả người chịu trách nhiệm đều bị ẩn đi, điều này không đảm bảo cho sự an toàn của dòng tiền. Hiện tại, trang web vẫn có thể truy cập được nhưng các chức năng giao dịch đang bị phản ánh là tê liệt hoặc rủi ro cao.

Trước tình hình “biến căng” này, cộng đồng MMO cần hết sức cảnh giác. Dưới đây là các khuyến cáo khẩn cấp:

• Ngưng tuyệt đối các giao dịch nạp tiền: Người mua không nên thực hiện bất kỳ lệnh nạp tiền nào vào hệ thống Taphoammo trong thời điểm này, bất kể trang web có đưa ra các chương trình khuyến mãi hay thông báo trấn an nào.
• Lưu trữ bằng chứng: Các nhà bán hàng (Seller) bị giam tiền cần nhanh chóng chụp lại màn hình số dư, lịch sử giao dịch, lịch sử chat hỗ trợ và các thông tin liên quan đến chủ sàn để làm bằng chứng pháp lý khi cần thiết.
• Không nghe theo các tin nhắn riêng lẻ: Cảnh giác trước các đối tượng lợi dụng sự hoang mang để mạo danh admin hỗ trợ rút tiền yêu cầu cung cấp mật khẩu hoặc phí dịch vụ (scam chồng scam).
• Chuẩn bị tâm lý và phương án thay thế: Việc thu hồi tài sản từ các sàn giao dịch phi tập trung hoặc không rõ danh tính pháp nhân là cực kỳ khó khăn, đặc biệt khi có sự can thiệp của cơ quan điều tra về vấn đề trốn thuế hay rửa tiền. Số tiền trong tài khoản có thể bị coi là tang vật vụ án và bị phong tỏa vô thời hạn.

Sự việc của Taphoammo.net là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ cho cộng đồng MMO tại Việt Nam về việc lựa chọn nền tảng giao dịch. Rủi ro khi tham gia vào các thị trường “xám” không được pháp luật bảo hộ là rất lớn, và khi sự cố xảy ra, người dùng thường là bên “nắm đằng lưỡi”. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc này.