Israel tuyên bố tịch thu 1,5 triệu USD tiền mã hóa từ các ví điện tử được cho là có liên hệ với Iran

Bộ Quốc phòng Israel vừa ra lệnh tịch thu 187 ví tiền số, cáo buộc chúng thuộc sở hữu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và được sử dụng để “tài trợ cho các hoạt động khủng bố.” Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực của Israel nhằm cắt đứt nguồn tài chính kỹ thuật số của các tổ chức thù địch.

Nguồn ảnh: GettyImages

Theo một tài liệu từ Cục Chống khủng bố Tài chính Quốc gia (NBCTF) thuộc Bộ Quốc phòng Israel, cơ quan này “tin chắc” rằng số ví này là tài sản của IRGC, một tổ chức bị Mỹ, Liên minh châu Âu và chính Israel liệt vào danh sách khủng bố.

Công ty giám sát blockchain Elliptic cho biết, tổng số tiền đã luân chuyển qua các ví này lên tới 1,5 tỷ USD, chủ yếu dưới dạng stablecoin USDT. Tuy nhiên, Elliptic cũng nhấn mạnh hiện tại số dư của các ví chỉ còn khoảng 1,5 triệu USD.

Đồng sáng lập của Elliptic, ông Tom Robinson, tiết lộ công ty không thể độc lập xác nhận quyền sở hữu của những ví này. Ông cũng lưu ý rằng một số địa chỉ có thể thuộc các dịch vụ tiền số và được sử dụng chung cho nhiều khách hàng, chứ không chỉ riêng IRGC.

Việc Israel tịch thu số ví này đặt ra nhiều câu hỏi về cách thức họ xác định mối liên hệ với IRGC. Bộ Quốc phòng Israel đã từ chối bình luận về vấn đề này khi được Techlade đặt câu hỏi.

Ông Amir Rashidi, Giám đốc quyền kỹ thuật số của tổ chức phi lợi nhuận Miaan Group, nhận định Israel có thể đã thu thập thông tin qua các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran. Ông cho biết, việc IRGC sử dụng tiền số để lách các lệnh trừng phạt không phải là một tin đồn mới. Ông Rashidi cũng chỉ ra rằng một số ví có thể thuộc về các sàn giao dịch hoặc công ty có liên kết gián tiếp với IRGC, tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống.

Đây không phải lần đầu tiên tài sản tiền số của Iran trở thành mục tiêu. Vào tháng 6, trong giai đoạn căng thẳng giữa hai nước, nhóm tin tặc Predatory Sparrow, được cho là có liên kết với chính phủ Israel, đã tấn công sàn giao dịch tiền số lớn nhất Iran là Nobitex. Nhóm này đã đánh cắp khoảng 90 triệu USD và “đốt” số tiền này, khiến chúng không thể sử dụng được. Các công ty tình báo tiền số như Elliptic và TRM Labs trước đó cũng từng công bố rằng sàn Nobitex được IRGC sử dụng.